反洗钱
根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的,中国人民银行可以处( )罚款。
下列支付交易属于大额交易的是( )。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”是指什么?( )
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易中所称的“短期”,指( )个营业日以内。
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生( )次以上,或者营业日每天发生持续( )天以上。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处( )罚款,并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处( )罚款。
经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。
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