反洗钱2—百一测评在线考试系统

试卷描述

试卷结构

反洗钱2

技能

题型

题目数

分值

未指定技能

...

249

单选题

多选题

判断题

第一部分：反洗钱2 （共249道题）展开全部

1 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔(    )万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A
```
1
```
B
```
2
```
C
```
5
```
D
```
10
```

2 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易中所称的“短期”，指(    )个营业日以内。

A
```
5
```
B
```
10
```
C
```
15
```
D
```
20
```

3 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存(    )年。

A
```
3
```
B
```
5
```
C
```
8
```
D
```
10
```

4 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构进行处罚。处罚措施包括责令限期改正、罚款等，其中，罚款最高可达(     )万元。

A
```
20
```
B
```
50
```
C
```
100
```
D
```
500
```

5 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

《中华人民共和国反洗钱法》自（   ）起施行。

A
```
38718
```
B
```
39021
```
C
```
39082
```
D
```
39083
```

6 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（    ）罚款，并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（   ）罚款。

20万元以上50万元以下 、1万元以上5万元以下

50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下

50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下

50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

7 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（　　）次以上，或者营业日每天发生持续（　　）天以上。

A
```
1，1
```
B
```
3，1
```
C
```
3，3
```
D
```
3，5
```

8 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（    ）。

只能是金融机构工作人员

只能是金融机构

只能是金融机构工作人员或金融机构

可以是任何单位和个人

9 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（   ）罚款。

20万元以上50万元以下

50万元以上100万元以下

50万元以上500万元以下

50万元以上800万元以下

10 [ 单选题 ] (1.0分) 未指定技能

经对可疑交易进行调查，仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（   ）报案。

A
```
检察机关
```
B
```
司法机关
```
C
```
公安机关
```
D
```
人民银行
```

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刘莉恒

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