根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存(    )年。

金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（   ）罚款。

下列支付交易属于大额交易的是（  ）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”是指什么？（   ）

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易中所称的“短期”，指(    )个营业日以内。

《中华人民共和国反洗钱法》自（   ）起施行。

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔(    )万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（　　）次以上，或者营业日每天发生持续（　　）天以上。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（    ）罚款，并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（   ）罚款。

经对可疑交易进行调查，仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（   ）报案。